Тенденции развития частных структур безопасности в Балтии и противодействие криминальным системам в условиях глобального кризиса

Abstract. It is said that a secure, safe and stable life is the number one priority for most people. Unfortunately, life goes on in the usual way and there is not only nice side, but also there are pessimistic forecasts regarding the globalization of criminal activities, which are characterized by steady growth tendencies. The extreme challenge of counteracting them requires convincing, confident and united efforts.

The emergence of Private Security Services (PSS) and their development can be considered as a reaction to a social order. Concerning the crime prevention, many countries are applied, not only to the traditional police forces but also to private security services. The tendency is basically explained by the financial attraction of transmission some of second-class law enforcement functions to the PSS, and minimizing the government budget expenses on the police.

In the Baltic countries, the activities of PSS, have become a reasonable factor. Nevertheless, the normative-legal base of these activities is in different levels of development. Thus, there are no laws in Lithuania and Estonia, which regulate the activity of private detectives.

A system of measures to improve international private investigations would enable:

* to promote collaboration between private investigative structures in several countries;

* to ensure public oversight on police activity;

* to check the spread of corruption in law enforcement bodies and government structures;

* to increase participation of civil society in crime prevention and detection.

To counteract organized crime, corruption and terrorism, all the positive powers of society have to combine their forces in seeking collaborators and partners. Private investigators from different countries are due to take a worthy place in this movement and play important role with their abilities.

The article concludes with a summary of practical recommendations addressed to politicians and leading members of the national administration.

Социально-экономические факторы риска

Необратимые процессы становления независимости Балтийских стран сопровождались стихийными рыночными отношениями, а также разгулом преступности. В начале 1990-х годов наступила пора необузданного разворовывания государства, стихийного накопления капитала, криминальной приватизации движимого и недвижимого имущества. Организованная преступность захватывала целые отрасли экономики, внедрялась во властные структуры, процветал рекет, бандитизм, вымогательство, отмывание денег, нелегальная проституция, торговля людьми, контрабанда.

Из России, Украины и других стран бывшего СССР потекли на Запад, в том числе и через Латвию, потоки дешевого сырья: меди, аллюминия, красной ртути, нефти, леса. Эйфория первых лет независимости и демократии сопровождалась мощным вывозом на Запад теневого капитала с одной стороны, а с другой стороны - растаскиванием поступивших из Западных стран крупных финансовых инвестиций.

Добросовестный предприниматель стал чувствовать себя весьма неуютно. Практически все вновь создаваемые коммерческие структуры вынуждены были платить дань бандитам, содержать так называемые криминальные ''крыши''. Если предприниматели отказывались поддерживать «рэкетиров», у них возникали серьезные проблемы, вплоть до заказных убийств, поджогов и взрывов автомашин и офисов.

В характеристике криминогенного состояния региона нельзя обойтись без факторов, определяющих мировые тенденции глобализации.

В условиях падения производительности промышленного и сельского хозяйства, общество может оказаться на грани нехватки питания и глобального экономического спада. По оценкам Всемирного Банка в мире уже около 1 млрд. людей живет в полной нищете и эти цифры увеличиваются.

Бедность, несправедливость, нарушения прав человека, катастрофическая разница в уровнях жизни населения, миграция из бедных стран в богатые, полное разочарование, неоправданные надежды, невозможность реализовать себя в соответствии с интеллектуальными способностями – подобного рода социально-экономические и психологические факторы являются благодатной почвой для пополнения рядов преступных организаций.

В условиях расширения глобального структурного кризиса мировой экономики происходит трансформация рыночных отношений: деньги теряют значение, их место занимают технологии. Со стороны развивающихся стран усиливается протест, обусловленный осознанием безнадежности их положения: сотни миллионов людей понимают, что им никогда не достичь уровня жизни развитых стран. Значительный и постоянно увеличивающийся разрыв в уровнях развития государств, приобретение им характера непреодолимого барьера, приводит к тому, что слабые государства ищут ответ на силовое давление, в неявной или скрытой форме поддерживают террористические и другие экстремистские организации, используют для этого религиозные, общественные, благотворительные и иные фонды.

Мировой финансовый порядок больше не обеспечен золотым запасом национальных валют. Номинальная стоимость практически всех национальных денег определяется уже не реальным их содержанием, а силой экономического, идеологического, политического и военного влияния той или иной страны в мире. В результате слабые валюты не выдерживают конкуренции, товарообмен между бедными и богатыми странами нарушается в пользу последних, экономика беднейших подавляется более сильными.

Финансовые потоки оторвались от производства и сформировали так называемую ''виртуальную экономику'', эффективность которой многократно превышает доходы в реальном секторе. Криминальные системы органически влились в этот виртуальный мир. Происходит целенаправленное разрушение нравственных основ общества, уже ценится не честный труд как таковой, а только доходный, размываются границы между преступным и социально полезным, противозаконным и легальным бизнесом. Криминальное и девиантное, отклоняющееся поведение, пороки, слабости и патологии приобретают не только терпимое отношение, но и становятся модными, вполне естественными и неизбежными атрибутами современной жизни.

Отсутствие реальных равноправных экономических отношений в большинстве стран мира приводит к ситуации, когда получать законные доходы, достаточные для достойной жизни, становится не только не выгодно, но даже невозможно для большинства населения. В целях выживания люди вынуждены обращаться к незаконной деятельности, что опять-таки приводит к подпитке криминальных систем, а законопослушные и честные люди постепенно вливаются в их среду.

Внешние кредитные инвестиции элементарно разворовываются национальными элитами, а мировые финансовые центры получили возможность диктовать свои условия национальным экономикам, разрушая внутренние защитные механизмы государств. Концентрация капиталов и материальных возможностей в распоряжении незначительной части населения, куда входят международные, национальные, финансовые и бизнес элиты, а также связанные с ними криминальные системы, достигла критической черты. Эта узкая прослойка общества пресыщается материальными благами, экзотическими видами развлечений , формирует спрос на незаконные товары и услуги.

Неизбежный рост мировой торговли сопровождается развитием международных финансовых сетей, что влечет увеличение объемов транснациональных слабоконтролируемых сделок и денежных потоков. Огромная масса денег, находящихся в обороте в мировой финансовой системе, простота их перевода электронным способом упрощает возможности для сокрытия, перемещения и отмывания доходов от преступной деятельности. Разработано так много путей для манипулирования денежными потоками, что попытки ввести ограничения в отношении незаконно добытых денежных средств постоянно отстают от реальности и оказываются малоэффективными.

Динамика преступности в Балтийских странах, к сожалению, соответствует пессимистическим прогнозам ООН в мире и характеризуется устойчивым ростом уровня преступности, опережающим рост народонаселения.

Особое беспокойство в Латвийской Республике, как и в других странах, вызывает растущее влияние организованной преступности. Преступные сообщества продолжают свое проникновение в легальный бизнес, расширяют контроль за различными сферами экономики, регионами и территориями, совершенствуют конспиративные связи между своими структурными подразделениями, с другими группировками, в том числе в международном масштабе, внедряются в государственные, общественные и политические институты.

Фактически, предприниматели содержат 2 системы управления: легитимную и криминальную, существующие параллельно. При этом легальная система государственной власти все больше и больше попадает под криминальное влияние. По экспертным оценкам, в Латвии от 40 до 65% составляет доля теневой экономики.

Чем шире распространяется коррупция, тем изощреннее становятся связи чиновников с криминальными структурами. Оргпреступность и коррупция обеспечивают преступникам защиту от любых форм социального контроля, в том числе со стороны правоохранительных органов.Очевидно, что оргпреступность полностью сформировалась, проникла во все представительные, исполнительные и правоохранительные структуры власти, накопила достаточный капитал, организовала огромное количество людей, вооружила их, имеет солидную базу в виде коммерческих структур различной формы и может оперативно приспосабливаться в своих преступных целях к новым изменениям в социально-экономической сфере жизни. Все это и означает дальнейший рост оргпреступности, в т.ч. нарастание ее организованности, структурированности, устойчивости и сплоченности, появления новых ее форм.

Анализ ситуации показывает, что Латвия, как и соседние страны Балтии, являются транзитной зоной, через которую проходят наркотрафики с востока на запад, в европейские страны. Часть наркотиков уже сейчас остается в Латвии. По мере интеграции в ЕС страна все более становится конечным пунктом назначения наркотрафиков, реальным потребителем наркотических средств. По всем прогнозам наркомафия усиливает свои позиции в регионе.

До последнего времени вне влияния системы репрессивных органов находилось ключевое звено наркопреступности - организованные преступные группы, контролирующие наркотрафики, оптовые базы, занимающиеся легализацией преступно добытых средств.

Наркопреступность уже следует воспринимать как сугубо экономическую категорию. Особая опасность - связь с международными террористическими организациями. Деньги, заработанные на наркотиках, позволяют закупать оружие, формировать и финансировать боевые звенья и структуры для подготовки и проведения терактов.

Количество наркоденег постоянно растет. По данным ООН общий ежегодный объем операций в наркобизнесе превышает 500 млрд. долларов США. Из них примерно 20% ''отмывается'' и используется в качестве легальных инвестиций.

Наркотики распространяются практически в открытую. Редкий школьник в Риге не знает, где имеются наркоточки. Безнаказанность наркобизнеса покупается. Относительные успехи репрессивных акций носят формально-демонстративный характер. Чаще всего к ответственности привлекают потребителей, а розничные торговцы, не говоря уже о крупных дилерах избегают наказания. Вместо арестованного мелкого дилера тут же появляется на смену другой.

В Латгальском предместье Риги на протяжении многих лет существуют дома, в которых проще указать квартиры, в которых наркотиками не торгуют. В местах традиционного распространения наркотиков, на дискотеках, имеют место случаи, когда частная охрана задерживает и передает полиции наркодилеров, а через некоторое время те же лица вновь появляются на этой же дискотеке с новой партией товара.

Особое беспокойство вызывает связь отдельных коррумпированных представителей полиции с наркодельцами. За последние годы в Латвии были задержаны несколько полицейских, связанных с распространением наркотиков. Сегодня в Латвии без прикрытия полицейских ''крыш'' наркодилерство не могло бы существовать. К сожалению, наркомафия способна тратить на подкуп должностных лиц больше денег, чем из госбюджета выделяется на финансирование правоохранительных органов, а из различных фондов - на антинаркотические программы.

Можно предполагать, что люди, контролирующие наркорынок, значительно более могущественны, чем те, кто контролирует легальную сферу торговли и услуг. Нельзя исключать, что в отдельных случаях это одни и те же люди. Сегодня стало реальностью, что на криминальные доходы и ''теневые'' деньги покупается не только недвижимость и крупные компании, но и участие в законодательных и исполнительных органах власти. Если темпы развития наркобизнеса в ближайшие 5-6 лет сохранятся, то количество тяжелых наркоманов в стране увеличится в десятки раз, а обороты наркобизнеса превысят уровень госбюджета.

Организованная преступность преследует в первую очередь экономические, а не политические цели. Бытует ошибочное мнение, что незаконные предприятия способствуют благосостоянию национальной экономики, повышают уровень занятости, обеспечивают гарантии на случай экономического спада, а часть доходов от такой деятельности вливается обратно в легальную экономику.

Однако такой подход не учитывает, что теневой сектор затрудняет управление экономикой государства, обостряет инфляцию, создает дисбаланс в развитии отдельных нерентабельных секторов, увеличивает пропасть в уровнях дохода узкого круга приближенных лиц и широкими слоями общественности.

Доходы организованных преступных систем все шире вкладываются , реинвестируются в законные предприятия, с целью отмывания незаконно приобретенных денег. По данным специальной комиссии по финансовой деятельности (FATF), в настоящее время в мире отмывается около 1,5 триллионов $. Это невозможно осуществить без активного или пассивного участия частных банков и государственных должностных лиц.

Путем направления средств в законную экономику преступники легализуются, становятся якобы законопослушными гражданами, а часть средств используют в дальнейшем для подкупа должностных лиц, поддержания ''общака'', оплаты наемников и для других противоправных целей.

Криминализированным предприятиям значительно легче, чем законопослушным, развивать сферу услуг и виды деятельности, приобретать недвижимость, расширять круг новых клиентов, выигрывать тендеры, конкурсы, контракты на всевозможные заказы. С помощью криминальных методов создаются мощные монополизированные структуры, что ведет к еще большим доходам организованной преступности, в то время как честные предприниматели далеко не всегда могут выдержать конкуренцию в неравной борьбе, и вынуждены либо сворачивать свой бизнес, либо вливаться в серую или черную экономику.

Таким образом, проникновение организованной преступности в легальную экономику неизбежно ведет к нарушению естественных рыночных законов, а в итоге от этого страдает потребитель и общество в целом.

К сожалению, преступные сообщества уже осуществили внедрение во многие коммерческие, финансовые, властные структуры, учреждения правопорядка и безопасности, как на национальном, так и на международном уровне, завладели стратегически значимыми ресурсами и технологиями.

Такие процессы, связанные с вызовами транснациональной преступности

в условиях глобализации кризиса обостряются. К сожалению, этому способствует и коррупция в органах власти и полиции.

Ответ на социальный вызов - частные структуры безопасности

(от безопасности государства - к безопасности человека)

В Докладе независимых экспертов института Worldwatch ставилось под сомнение, казалось бы очевидное: правильно ли сосредотачивать внимание на безопасности государства, а не на безопасности людей?

Интересна, в этой связи, концепция «общей безопасности», сформулированная в этом докладе – чтобы одно государство находилось в безопасности, его оппоненты должны также чувствовать себя в безопасности. Многие источники конфликтов сегодня не поддаются военному «решению» и опора на вооружения, какими бы сверхсовременными они не были в технологическом отношении, может в действительности быть контрпродуктивной.

В настоящее время происходит трансформация роли государства, что обусловлено условиями глобализации. Национальные правительства частично утрачивают монополию на реализацию властных полномочий, в том числе в решении таких задач, как обеспечение правопорядка, оказываются неспособными или неготовыми противостоять возрастающим экономическим, социальным, криминальным и терриристическим вызовам. Вероятно, в 21 веке будет пересмотрено само понимание концепции безопасности, целесообразности вложений в обеспечение безопасности. А страны, у которых нет явных внешних противников, могли бы радикально сократить свои вооруженные силы и направить дополнительные средства на решение социальных вопросов и борьбу с преступностью. К таким странам, на наш взгляд, могла бы относиться и Латвия.

Безопасность понимается как стабильное состояние любой микро или макросистемы (от биологической до космической), позволяющее ей эффективно осуществлять свои функции. В социальном пространстве такое состояние обеспечивается комплексом технологических средств, законодательных актов и других мер. Такие комплексы мер определяются как системы безопасности.

В условиях, когда каждый человек не может чувствовать себя в безопасности ни дома, ни на работе, ни в бизнесе, когда государство не способно обеспечить защиту своих граждан от преступных посягательств, люди пытаются найти поддержку и безопасность внутри социальных групп или общин, сознательно или спонтанно ищут возможности защитить себя сами или всеми доступными альтернативными способами.

Развитие частных структур безопасности может рассматриваться как реакция на социальный вызов: спрос рождает предложение.

В последние годы в вопросах предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка многие страны ориентируются не только на традиционные полицейские органы, но и на частные сыскные бюро и службы коммерческой и промышленной безопасности, сотрудники которых расширяют диапазон своих услуг в экономической сфере, обеспечивают охрану и безопасность объектов, сбор доказательств по гражданским и уголовным делам, участвуют в работе национальных и международных научных конференций и исследовательских центров по проблемам борьбы с преступностью. Эта тенденция в основном объясняется финансовой привлекательностью для многих правительственных органов передачи некоторых второстепенных правоохранительных функций частным структурам и возможностью в связи с этим в определенной степени сократить расходы на полицию из госбюджета.

В развитии частных структур безопасности во многих странах специалисты отмечают ряд общих признаков, хотя имеются и отличия, например, в вопросах законодательного регулирования, в организации деятельности таких служб, в отношениях прав собственности, владении недвижимостью, финансировании, в вопросах взаимодействия с полицией.

Начиная с 2001 года, в Латвии успешно действует Закон о Детективной деятельности. Однако ни в Литве, ни в Эстонии подобных нормативных актов на сегодняшний день нет, хотя потребность в услугах детективов для нас очевидна. Важно отметить, что во многих странах мира услуги частных детективов востребованы и такого рода услуги реально предоставляются, хотя и без нормативного закрепления.

В соответствии с законодательством, субъектами детективно-охранной деятельности в Латвии являются юридические и физические лица, имеющие лицензии или сертификаты, которые оформляются и контролируются МВД.

К ним относятся: лицензированные охранные фирмы; зарегистрированные внутренние службы безопасности коммерческих структур; сертифицированные детективы и лицензированные детективные общества.

Наиболее часто к детективам клиенты обращаются с целью проверки надежности делового партнера, обеспечения безопасности сделок и долгосрочных контрактов, защиты от коррумпированных чиновников, шантажа и недобросовестной конкуренции, расследования фактов мошенничества, незаконного завладения собственностью, других противоправных действий.

Деятельность детектива в Латвии, кроме Закона о Детективной деятельности, должна осуществляться в соответствии с Конституцией, Уголовным Законом, Уголовно-Процессуальным Законом, Законом о свободе Информации, Законом о Регистре наказаний, Законом о Защите персональных данных и другими нормативными актами.

В этой связи важно отметить 2 существенных момента.

1. Статьи 11 и 12 Закона о защите персональных данных ограничивают возможности лицензированных частных детективов осуществлять проверку конкретных лиц по регистру судимости и административных наказаний. Необходимость такой проверки при осуществлении детективного расследования возникает постоянно. Отсутствие возможности получить легальный доступ к базам данных неклассифицированной информации приводит к реальным нарушениям указанных выше нормативных актов, распространению коррупции среди работников полиции, ограничивает возможности легальных ЧСБ в предупреждении и раскрытии преступлений, оказывает негативное влияние на «порядочный» бизнес, развитие открытого демократического общества и фактически защищает интересы персон с сомнительной репутацией. Многочисленные обращения объединений частных структур безопасности к исполнительным институциям по решению этой проблемы желаемых результатов не дали.

2. Частный детектив имеет право предоставлять услуги клиентам по уголовным и гражданским делам. И потерпевшие по фактам уголовных преступлений нередко обращаются к детективам за помощью.

Представителем потерпевшего, в соответствии с главой 6 Уголовно-процессуального Закона, может быть также и частный детектив. Возможности работы детектива в качестве представителя потерпевшего, особенно по нераскрытым преступлениям, для нас очевидна. Имеются конкретные примеры эффективной работы в этом направлении. В то же время, детектив не является участником уголовного процесса. Хотя, например, приглашенный эксперт, защитник или иной специалист может быть официальным участником процесса (статьи 26, 34, 35, 80, 113, 114 и др. УПЗ).

Полагаю, что это реальное упущение. Было бы целесообразно рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений и дополнений в Закон, которые бы позволили частному детективу быть участником процесса. Это повысило бы эффективность защиты законных прав и интересов потерпевших, особенно на стадии досудебного следствия по нераскрытым преступлениям.

На наш взгляд, ответом на вызовы, обусловленные глобальным кризисом, должны стать конкретные действия по обеспечению безопасности общества, предпринимательства и личности с учетом возможностей частных структур безопасности, детективов и следователей.

В связи с этим было бы целесообразно:

* Осуществить комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия государственных правоохранительных учреждений с частными структурами безопасности, определив роль, место, функции и ответственность каждой из сторон.

* Оптимизировать правововую базу деятельности частных детективов в Латвии, включив их в состав участников уголовного процесса и устранив, тем самым, существующие противоречия между Уголовно-процессуальным Законом и Законом о детективной деятельности.

* Унифицировать законодательство Балтийских стран по данному вопросу, разработать и принять нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность частных детективов в Литве и Эстонии.

* Внести предложения в национальные исполнительные и законодательные институции, а также в международные организации ЕС о принятии необходимых изменений в нормативных документах, позволяющих лицензированным субъектам частной детективной деятельности иметь возможность доступа к базам данных неклассифицированной информации (регистры о судимости и административных наказаниях).

Таким образом, частная детективная и охранная деятельность, ставшая реальностью наших дней, представляет собой, наряду с государственными правоохранительными учреждениями, существенный, хотя ещё в недостаточной степени востребованный и осознаваемый государственными институциями, элемент обеспечения общественной безопасности.

Сегодня объективно существует необходимость координации усилий государственных и негосударственных структур безопасности, распределения конкретных прав и обязанностей между участниками превентивных действий по противодействию криминалу.

Важной составляющей такой координации должно стать совершенствование организационно-правового регулирования, определяющего компетенцию и ответственность государственных и частных структур безопасности, порядок и процедуру их взаимодействия по всем стратегическим и тактическим вопросам.

Для противодействия глобальным вызовам преступности все здоровые силы общества, независимо от национальных интересов, политических и иных предпочтений, должны объединить свои усилия в поиске союзников, сторонников, партнеров, чтобы эффективно осуществлять превентивные меры на всех уровнях, в том числе взаимодействовать с родственными международными общественными и частными организациями. В этом ряду профессионалы из частных структур безопасности разных стран по своим реальным возможностям должны занимать достойное место и играть важную роль.

Михаил Черноусов

Асоц.профессор Балтийской Международной Академии,

доктор права, лицензированный детектив.

Председатель правления Society for Baltic Security (SBS).